證券代碼：XXXXXX 證券簡稱：世紀信通 公告編號：2024-XXX
世紀信通股份有限公司
關于擬修訂《公司章程》的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
為適應公司業務發展需要，進一步完善公司治理結構，提升規范運作水平，并符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引》等相關法律法規及規范性文件的最新要求，世紀信通股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬對現行《公司章程》中的部分條款進行修訂。
一、修訂背景與原因
公司主營業務為計算機及通訊設備租賃，屬于技術密集型服務行業。隨著數字經濟的高速發展和5G、云計算、人工智能等技術的廣泛應用，下游客戶對信息技術設備的需求持續增長且日益多樣化。為抓住市場機遇，優化資源配置，增強核心競爭力，公司近年來持續推進業務創新與戰略升級。
本次修訂《公司章程》主要基于以下考慮：
- 適應法規變化：確保公司章程符合國家最新頒布或修訂的相關法律法規及監管規定。
- 優化治理結構：結合公司實際運營情況，進一步明晰股東大會、董事會、監事會和經營管理層的職責權限，提高決策效率與科學性。
- 匹配戰略發展：作為專業的計算機及通訊設備租賃服務商，公司需在章程中體現對技術創新、資產管理和客戶服務的重視，為未來可能的業務拓展（如向產業鏈上下游延伸、發展輕資產運營模式等）預留制度空間。
- 保障股東權益：完善利潤分配、投資者關系管理等條款，切實維護全體股東，特別是中小股東的合法權益。
二、主要修訂內容
本次擬修訂的內容主要涉及以下幾個方面（具體以最終股東大會審議通過的版本為準）：
- 公司宗旨與經營范圍：為更精準地描述公司作為“計算機及通訊設備租賃”服務商的定位，擬對經營范圍相關表述進行優化與細化，使其更貼合行業特點及未來業務方向，可能包括但不限于信息技術設備融資租賃、技術維護服務、數字化解決方案咨詢等關聯業務的明確。
- 公司治理相關條款：
- 根據監管要求，進一步規范董事會專門委員會（如審計委員會、戰略委員會等）的組成、職責和議事規則，強化其在風險控制和戰略規劃中的作用。
- 完善董事、監事和高級管理人員的任職資格、義務與責任條款，加強勤勉盡責要求。
- 優化股東大會的召集、召開和表決程序，提升中小股東參與公司治理的便利性。
- 資產與財務管理制度：鑒于公司業務依賴于高質量的設備資產池，擬在章程中強化關于重要資產購置、處置、租賃管理的原則性規定，并完善對外投資、擔保、融資等重大財務決策的授權體系與風險控制流程。
- 利潤分配政策：明確并細化現金分紅的具體條件和比例，建立更為清晰、穩定的投資者回報機制，與公司的可持續發展戰略相協調。
- 其他條款：對涉及信息披露、社會責任、黨建工作等條款進行更新和完善，使其符合當前監管環境與最佳實踐。
三、審議程序及后續安排
本次《公司章程》修訂草案已于【請填入具體日期】經公司第【請填入屆次】董事會第【請填入次數】次會議審議通過，尚需提交公司【請填入年份】年【第一次或第二次】臨時股東大會審議，并需經出席股東大會的股東所持有效表決權的三分之二以上通過。
修訂后的《公司章程》全文將在股東大會審議通過后，及時在符合中國證監會規定條件的媒體上進行披露。
四、風險提示
本次修訂《公司章程》事項，旨在促進公司規范運作與長遠發展，不會對公司的日常經營活動和當期財務狀況產生重大不利影響。修訂事宜尚需股東大會審議批準，存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
世紀信通股份有限公司
董事會
【請填入公告日期，格式：YYYY年MM月DD日】
